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金华公安侦破一股市“黑手”大案


发布日期:2021-11-28 13:12   来源:未知   阅读:

  吴某曾是一名网红,在投资顾问圈内颇有名。提早建仓、发布“盘后票”信息、联合“黑嘴”宣传、“抢帽子”交易出货……2016年以来,吴某团伙非法操纵证券市场达30个月,获利2.7亿元。他还曾对抓捕审讯他的联合调查组声称:“你们抓我一人,相当于端掉后面10万骗子的饭碗。”

  9月16日,中央电视台《焦点访谈》栏目播出《斩断股市黑手》,揭露以吴某为首的犯罪团伙操纵证券市场的灰黑链条。斩断这一股市黑手的,正是金华市公安局经侦支队。历经3年,民警查清被操纵的股票达480多只,这次端了吴某团伙,也是在一定程度上净化了资本市场的生态环境,有利于证券市场平稳健康发展。

  吴某因操纵证券市场罪被判处有期徒刑8年,数罪并罚被判处有期徒刑19年,这是目前我国操纵市场相关犯罪中获刑最高的一起。

  “您好,我是某某证券公司的工作人员,您做股票吗?我这里有一只即将爆发的牛股,明天开盘至少涨5个点以上……”不少散户股民都接到过类似的电线天下来,看到电话中所荐的股票确实涨了,于是心动,接下来在“股神”的指点下入会、交咨询费,但接下来让人大失所望,因为根据“股神”指点买的股票都亏!

  为何“股神”所荐股票看着涨,买了以后就亏?“股神”荐股究竟是爱心所驱,还是背后有猫腻?这些疑惑,同样困扰着从事经侦工作多年的专家级民警蒋益群。蒋益群是金华市公安局经侦支队支队长。

  据了解,这种所荐股票在业内被称为“盘后票”。即在股市收盘后发布,下午或次日开盘必然上涨的股票,而且一般每天只推荐两只,时间定在上午11时30分和下午3时收盘后。许多股民看到,“盘后票”大多符合上涨预期,因此其对股民诱惑力很大。

  是谁在每个交易日推送“盘后票”?高度符合预期的“盘后票”从何而来?蒋益群和同事久久没有找到答案。

  正在一筹莫展之际,一起部督案件的一条线索引起民警的注意。据嫌疑人罗某交代,为确保其操纵的股票能顺利出货,他曾两次与某公司四川分公司副总经理杨某合作,让杨某在网站上公布股票代码并向散户推荐,事成之后向杨某支付了300万元推票费。

  紧接着,又一条线索来得正是时候。证监会上海专员办曾对吴某进行过行政稽查,发现吴某通过控制大量证券账户实施“抢帽子”交易获利,而吴某是某公司四川分公司的实际控制人。

  2019年1月29日,公安部经侦局将吴某涉嫌操纵证券市场案交由金华市公安局经侦支队办理,代号“1·29”专案。

  比对海量网络信息和市场数据后,专案组民警发现“盘后票”信息来源于服务器架设在美国、新加坡、香港等地的多个网站,这些网站均使用境外服务器,网址虽不同,但发布内容和网站风格高度一致。

  通过大数据筛查、信息分析比对,民警会同证监会稽查部门,最终将目标锁定了以吴某为首的团伙。

  2019年3月20日,金华市公安局组织192名警力,会同69名证监会稽查人员,分赴成都、西安、南京、重庆等地,对5处疑似操盘窝点、3处“黑嘴”窝点及18名预抓捕对象开展联合行动。经过3个多月的日夜奋战,民警终于找到“盘后票”骗局的幕后黑手,触目惊心的非法盈利模式和欺诈链条随之被揭开。

  “发布‘盘后票’信息,是为‘抢帽子’交易服务。通俗地讲,‘黑嘴’的宣传让接盘者动心,而随着接盘者不断买进,股票价格拉升,股票操纵者得以顺利出货。在此过程中,吴某团伙‘抢帽子’交易获利,而‘黑嘴’赚了入会费,两者各有所得。”办案民警说。

  既然是“盘后票”,下次开盘必涨无疑,为何跟进的散户却未赚到钱?办案民警解释:“‘盘后票’是收市后发布的,散户只能在下次开盘时才有机会买进,而中国股市交易规则是T+1,买进股票后第二天才能卖出,因此买进的当天看着涨也只是望洋兴叹。而早已建仓的吴某团伙,看到股价顺利拉升,便开始一笔笔卖出,等到散户第二天想卖,行情已转,亏损也就不可避免。”

  朱某是其中一名受害者。2017年,朱某缴纳2.6万元咨询费给某公司陕西分公司,购买了对方推荐的两只股票后却亏损了,于是要求退款,但先前热情的荐股人翻脸了,拒绝退款,并说如果要获得其他股票的推荐,需要再交钱。

  据警方侦查,自2017年以来,吴某团伙共推出“盘后票”近千只,获利2.7亿元。

  吴某算得上是资深证券人士,大学毕业后先后在证券公司、投资咨询公司做过二级市场投资和投资咨询业务。2016年,吴某成立某公司四川、陕西两个分公司,并先后注册7个境外网站,为“抢帽子”交易作准备。

  “这背后的操盘者不简单,个股代码在发布后保留两三分钟就会消失,且不能事后查阅。”民警说,吴某团伙为了逃避调查,7个网站并非每天发布信息,而是挑选2个网站推“盘后票”,而且网站的选择也没有规律。

  以吴某为首的团伙有20多个成员,他们在网站维护、票源选择、“盘后票”推广、配资联络、操盘交易等方面各司其职。

  据办案民警介绍,如今该团伙成员已悉数抓捕归案,操盘窝点、主要传播网点均已捣毁。

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